ईडी ने एमनेस्टी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट (आईएआईटी) के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल और उससे संबंधित संस्थाओं के वित्त में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में भारतीयों से संबंधित 1.54 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। संपत्ति बैंक खातों में जमा के रूप में है।

ईडी का मामला विदेशी योगदान नियामक अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के कथित उल्लंघन के लिए एमनेस्टी के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। “इस मामले में, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) को 2011-12 के दौरान एफसीआरए के तहत अनुमति दी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके से विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए। हालांकि, इसे रद्द कर दिया गया था और अनुमति/पंजीकरण से इनकार कर दिया गया था। ईडी ने एक बयान में कहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एआईआईपीएल) और आईएआईटी का गठन क्रमशः 2013-14 और 2012-13 में किया गया था, ताकि एफसीआरए मार्ग से बच सकें और सेवा निर्यात और एफडीआई की आड़ में एनजीओ गतिविधियों को अंजाम दे सकें।

ईडी के मुताबिक, उसकी जांच से पता चला है कि एआईआईएफटी के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करने पर एमनेस्टी संस्थाओं द्वारा विदेश से पैसा प्राप्त करने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके ने कथित तौर पर सेवाओं के निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आड़ में एआईआईपीएल को 51.72 करोड़ रुपये भेजे। ईडी ने आरोप लगाया कि कथित निर्यात के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था जैसे कि चालान और जांच के दौरान जमा किए गए समझौते की प्रतियां।

“यह प्रथम दृष्टया पाया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके ने ‘अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर’ के रूप में एआईआईपीएल में निवेश किया है। इसके बाद, एक अन्य भारतीय इकाई, IAIT ने AIIPL के 10 करोड़ रुपये की FD को संपार्श्विक के रूप में रखते हुए 14.25 करोड़ रुपये के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा की स्थापना की। ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग IAIT द्वारा एमनेस्टी इंडिया की एनजीओ गतिविधियों के लिए किया गया था। इसलिए, एआईआईपीएल द्वारा प्राप्त एफडीआई का उपयोग भारतीयों द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट, बेंगलुरु के लिए अपनी एनजीओ गतिविधियों को करने के लिए किया जा रहा है …, ”ईडी ने कहा।