एबीजी शिपयार्ड: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 2,747 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसकी समूह कंपनियों और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत डॉकयार्ड, कृषि भूमि, वाणिज्यिक संपत्ति और 2,747 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि कुर्क की है।

जब्त संपत्तियों में गुजरात में सूरत और दहेज में स्थित शिपयार्ड, कृषि भूमि और भूखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में विभिन्न वाणिज्यिक और आवासीय परिसर और एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी समूह कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के स्वामित्व वाले बैंक खाते शामिल हैं, संघीय एजेंसी ने कहा। एक बयान।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (अधिनियम) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 2,747.69 करोड़ रुपये है।

प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई सीबीआई द्वारा कंपनी के संस्थापक ऋषि कमलेश अग्रवाल को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद आई है।

ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अग्रवाल ने आईसीआईसीआई बैंक, मुंबई के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से अपनी पूंजी आवश्यकताओं और अन्य व्यावसायिक खर्चों को पूरा करने के बहाने विभिन्न ऋण सुविधाओं / ऋणों का लाभ उठाया।

हालांकि, यह कहा गया है, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने कंसोर्टियम से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं का “दुरुपयोग” किया और विभिन्न संबंधित संस्थाओं को विभिन्न ऋणों / अग्रिमों / निवेशों आदि की आड़ में अपने वास्तविक कारण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धन को “डायवर्ट” किया। भारत और विदेशों में।

इन कथित अवैध लेनदेन से अंततः बैंकों के संघ को 22,842 करोड़ रुपये का “मौद्रिक नुकसान” हुआ।

कुर्क की गई संपत्तियां एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी समूह कंपनियों, बरमाको एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, धनंजय दातार, सविता धनंजय दातार, कृष्ण गोपाल तोशनीवाल और वीरेन आहूजा की हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा फरवरी में दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है।

सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

सीबीआई के अधिकारियों ने कहा था कि एसबीआई, 2,468.51 करोड़ रुपये के एक्सपोजर के साथ, आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व वाले 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एक संघ का हिस्सा था।

एबीजी शिपयार्ड भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है और गुजरात में दहेज और सूरत में स्थित अपने शिपयार्ड से संचालित होता है। इसकी सूरत शिपयार्ड में 18,000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) और दहेज शिपयार्ड में 1,20,000 डीडब्ल्यूटी तक जहाज बनाने की क्षमता है।

कंपनी, जिसने 16 वर्षों में 165 जहाजों का निर्माण करके अभूतपूर्व वृद्धि देखी थी, शिपिंग उद्योग में वैश्विक मंदी के बाद पुनर्भुगतान अनुसूची में अनियमितताओं के कारण तनाव दिखाना शुरू कर दिया।

“कुछ जहाजों और जहाजों के अनुबंधों को रद्द करने के परिणामस्वरूप इन्वेंट्री का ढेर लग गया। इसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी की कमी हुई है और परिचालन चक्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे तरलता की समस्या और वित्तीय समस्या बढ़ गई है, “एसबीआई की शिकायत, जो सीबीआई की प्राथमिकी का हिस्सा है, ने कहा है।

अपनी शिकायत में, एसबीआई ने कहा कि 2015 में भी उद्योग में मंदी के कारण वाणिज्यिक जहाजों की कोई मांग नहीं थी, जो कि रक्षा आदेशों की कमी के कारण और बढ़ गई, जिससे कंपनी के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची को बनाए रखना मुश्किल हो गया।

जुलाई 2016 में ऋण खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किए जाने के बाद, ऋणदाता बैंकों द्वारा एक फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा किए गए ऑडिट से पता चला है कि 2012 और 2017 के बीच, आरोपी ने एक साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें धन का दुरुपयोग, दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात शामिल है।

उन्होंने कहा कि फंड का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, उन्होंने कहा, कंपनी को “कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा एनसीएलटी, अहमदाबाद को संदर्भित किया गया है”।

बैंक ने पहली बार 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज की थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। उसने उसी साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की।

डेढ़ साल से अधिक समय तक “जांच” करने के बाद, सीबीआई ने इस साल 7 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज करने वाली शिकायत पर कार्रवाई की।