‘कोई संबद्धता नहीं, लेन-देन के उद्देश्य से अनजान’, नवीनतम ईडी जांच पर वज़ीरएक्स

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भारत के सबसे बड़े क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स की जांच के कुछ दिनों बाद, कंपनी ने कहा कि अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी उपयोगकर्ता के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और उनके फिनटेक भागीदारों की शिकारी उधार प्रथाओं में लिप्त होने की जांच करते हुए कंपनी के खिलाफ सबूत मिलने के बाद 65 करोड़ रुपये जब्त किए हैं।

“ईडी कुछ उपयोगकर्ताओं के लेनदेन की जांच कर रहा है और ज़ानमाई लैब्स (वज़ीरएक्स का संचालन करने वाली इकाई) का ऐसे उपयोगकर्ताओं से कोई संबंध नहीं है और उनके लेनदेन के उद्देश्य से अनजान है। ज़ानमाई लैब्स किसी अन्य मध्यस्थ की स्थिति में है जिसके मंच का दुरुपयोग हो सकता है, “वज़ीरएक्स ने एक सार्वजनिक बयान में कहा।

ईडी के अनुसार, भारत में बंद की गई चीनी ऋण देने वाली कंपनियों ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से अपने फंड को डायवर्ट किया, और फंड की अधिकतम राशि वज़ीरएक्स एक्सचेंज में बदल दी गई।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह ज़ानमाई लैब्स और बिनेंस के स्वामित्व में है। हालांकि, पिछले हफ्ते एक ट्विटर विवाद में, बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने कहा कि यह वज़ीरएक्स का मालिक नहीं है, और “केवल तकनीकी समाधान के रूप में वज़ीरएक्स के लिए वॉलेट सेवाएं प्रदान करता है।”

वज़ीरएक्स के अनुसार, किसी भी अवैध गतिविधियों के प्रति इसकी सहिष्णुता की नीति नहीं है। “उपयोगकर्ता लागू कानून के अनुसार वज़ीरएक्स का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता समझौते में सहमत हैं। पता और पहचान का प्रमाण जमा करने सहित केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही उपयोगकर्ता वज़ीरएक्स पर साइन अप करते हैं। हमारे केवाईसी / एएमएल नियम और प्रक्रियाएं मंच पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं,” क्रिप्टो एक्सचेंज ने कहा, “यह किसी भी नकद लेनदेन को स्वीकार नहीं करता है।”

सोमवार को, Binance ने ऑफ-चेन लेनदेन को अक्षम कर दिया, इसने उन उपयोगकर्ताओं के बीच एक दहशत पैदा कर दी, जो बिना किसी गैस शुल्क का भुगतान किए, अपने फंड को वज़ीरएक्स से बिनेंस में स्थानांतरित करना चाहते थे। वज़ीरएक्स का मानना ​​​​है कि ऑफ-चेन लेनदेन के बारे में एक बड़ी गलतफहमी है। “वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच ऑफ-चेन लेनदेन केवल एक उपयोगकर्ता द्वारा दो प्लेटफार्मों पर अपने स्वयं के खाते के बीच किया जा सकता है। इसलिए, केवाईसी विवरण सभी ऑफ-चेन ट्रांसफर के लिए भी उपलब्ध हैं [and have been submitted to the ED when requested]. यदि खाते केवाईसी नहीं हैं तो ऑफ-चेन निकासी भी नहीं हो सकती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​(एलईए) ऑफ-चेन ट्रांसफर में शामिल खातों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं,” कंपनी ने कहा।