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ED का दावा : IAS पूजा के पास थे दो PAN  नंबर, शादी के बाद पति के खाते में आये करोड़ों रुपये, पति ने मनी लाउंड्रिंग में की मदद

IAS पूजा सिंघल

Vinit Upadhyay

Ranchi : सस्पेंड हो चुकी IAS अधिकारी पूजा सिंघल के बारे में उनकी जमानत याचिका पर बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)  ने कई चौंकाने वाले खुलासे किये. कोर्ट में ईडी  के वकील ने पूजा की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि मनरेगा घोटाले की जांच करने वाले खूंटी जिला पुलिस के अधिकारी ने बताया था कि तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल के सरकारी धन के गबन में शामिल होने के सबूत थे. अधिकारी ने इन तथ्यों का जिक्र केस डायरी में भी किया था. लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में पूजा सिंघल की भूमिका की जांच नहीं की गई. रघुवर दास सरकार के दौरान एक विभागीय जांच में उन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई थी.

गबन से संबंधित कुल 16 प्राथमिकी दर्ज की गई थी

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूजा सिंघल को गिरफ्तार करने वाले ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस तथ्य का उल्लेख किया है. तत्कालीन डीएसपी (मुख्यालय) पतंजलि मिश्रा ने मनरेगा से जुड़े मामलों की जांच की थी. 18.06 करोड़ रुपये के संयुक्त गबन से संबंधित कुल 16 प्राथमिकी दर्ज की गई. पूजा सिंघल 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 की अवधि के दौरान खूंटी जिले की उपायुक्त थीं और वह विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए निधि की मंजूरी के लिए प्रमुख प्राधिकारी थीं.

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पूजा कई बैंक खातों में जमा धन का इस्तेमाल करती थी

ईडी ने दावा किया है कि पूजा सिंघल को उक्त अवधि के दौरान विभिन्न बैंकों में कई खातों में बड़ी मात्रा में नकद जमा करते हुए पाया गया था. वह अपने नाम से दो पैन नंबर यानी ARZPS2447R और AMQPS9964B रख रही थी. ईडी ने कहा है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि वह उन खातों में नकद जमा करती थी और नकदी को डिमांड ड्राफ्ट में परिवर्तित करती थी. फिर लंबी अवधि के लिए बीमा पॉलिसियां खरीदती थी. पॉलिसी को समय से पहले बंद कर देती थी और आय का उपयोग कई निवेशों के लिए करती थी. पल्स सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का स्वामित्व उनके और उनके परिवार के पास है. इसमें कहा गया कि पूजा सिंघल और उनके पति इतनी बड़ी जमा राशि के स्रोत के बारे में नहीं बता सके.

बैंक खातों में 1.43 करोड़ नकद जमा किया गया

ईडी ने कहा है कि पूजा सिंघल की शादी के बाद पति अभिषेक झा के बैंक खातों में भारी राशि जमा हुई. पूजा की शादी 2011 में अभिषेक झा से हुई थी और यह पाया गया कि शादी के बाद अभिषेक झा ने उसके खातों में पर्याप्त नकदी जमा की. यह पूजा सिंघल द्वारा खूंटी और पलामू की डीसी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गबन की आय का हिस्सा था. ईडी ने कहा है कि उनके बैंक खातों में 1.43 करोड़ नकद जमा किया गया. लेकिन संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए उनके आयकर रिटर्न में उच्च राशि के स्रोत को नहीं दर्शाया गया. ईडी ने कहा है कि अभिषेक झा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने खाते में जमा अपराध की आय को आगे बढ़ाया. उन्होंने मेसर्स उषा कंस्ट्रक्शन को आर्किड भवन की पहली मंजिल खरीदने के लिए 43 लाख रुपये का भुगतान किया.

अपराध की आय से पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया

उन्होंने बाद में पूजा सिंघल द्वारा उत्पन्न अपराध की आय की मदद से पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर शुरू किया. एजेंसी ने दावा किया कि मेसर्स पल्स संजीवनी हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड का उपयोग अपराध की आय को वैध बनाने के लिए किया गया था. अभिषेक झा ने मनी लॉन्ड्रिंग में पूजा सिंघल की मदद की. उन्होंने खुद को छिपाने, कब्जे, अधिग्रहण, उपयोग, प्रक्षेपण और बेदाग धन का दावा करने में मदद की.

चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन ने मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की

सुमन कुमार सिंह के बारे में जांच एजेंसी ने दावा किया है कि वह भी एक लाभार्थी था. पूजा सिंघल द्वारा प्राप्त क्लोजर आय के पैसे को राधेश्याम फायरवर्क्स एलएलपी के नाम से जमीन खरीदने के लिए निवेश किया गया था. इस कंपनी में पवन कुमार (सुमन कुमार सिंह के भाई) और पूजा सिंघल की मां कमलेश सिंघल पार्टनर थीं. इसके लिए 1.33 करोड़ रुपये की राशि नकद में दी गई थी, जो कि अपराध की आय का हिस्सा था, जिसे सुमन कुमार सिंह ने पूजा सिंघल की ओर से एकत्र और जमा किया था. ईडी ने कहा है कि सुमन कुमार सिंह 2012 से पूजा सिंघल का आईटी रिटर्न दाखिल कर रहा है और उनके वित्त का प्रबंधन कर रहा है. इसके अलावा, वह मेसर्स पल्स संजीवनी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी ऑडिटर था. वह कई व्यक्तियों और संस्थाओं से नकदी के रूप में उसके निर्देश पर अपराध की आय एकत्र कर रहा था. उसने पूजा सिंघल की ओर से पंचवटी बिल्डर के आलोक सवारगी को भुगतान किया, जिन्हें उसने पल्स अस्पताल के लिए जमीन खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपये दिए थे. सुमन कुमार सिंह ने विभिन्न संपत्तियों में अपराध की आय का निवेश किया.

छापेमारी के दौरान नष्ट किए कई डिजिटल साक्ष्य

ईडी ने अदालत के समक्ष खुलासा किया है कि पूजा सिंघल के साथियों के खिलाफ तलाशी के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आईं, जहां आरोपियों ने डिजिटल उपकरणों में डाटा नष्ट कर दिया.

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