स्मृति ईरानी के परिजनों ने उस फर्म में निवेश किया जिसका जीएसटी ‘व्यापार का स्थान’ है जहां कैफे है

हालांकि, द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जांचे गए आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, सिली सोल्स गोवा कैफे और बार का वित्तीय लेनदेन के एक सेट के माध्यम से ईरानी के परिवार से उनकी बेटी सहित एक लिंक है।

ये रिकॉर्ड बताते हैं कि बेटी जोइश ईरानी; बेटा जोहर ईरानी; पति जुबिन ईरानी और उनकी बेटी शैनेल ईरानी के पास दो कंपनियां उगराय मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड और उग्रया एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड हैं।

2020-21 में इन दोनों फर्मों ने एक तिहाई ईटऑल फूड एंड बेवरेजेज एलएलपी में निवेश किया। आठल को दिसंबर 2020 में शामिल किया गया था। जीएसटीआईएन रिकॉर्ड के अनुसार, आठल ने अपने “व्यापार के प्रमुख स्थान” का उल्लेख किया है: एच नंबर 452, ग्राउंड फ्लोर, बुटा वाड्डो, असगाओ, उत्तरी गोवा, गोवा।

यह सिली सोल्स गोवा कैफे और बार का भी पता है।

स्मृति ईरानी इनमें से किसी भी कंपनी में शेयरधारक नहीं हैं।

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ फाइलिंग के अनुसार, 5 नवंबर, 2020 को उग्रा मर्केंटाइल और उग्रया एग्रो ने ईटॉल की कुल पूंजी का क्रमश: 50 फीसदी और 25 फीसदी तक निवेश करने का संकल्प लिया।

31 मार्च, 2021 तक, आरओसी, उग्रया एग्रो और उग्रया मर्केंटाइल के पास उपलब्ध नवीनतम डेटा में समान होल्डिंग वाले शेयरधारकों का एक ही समूह था: जुबिन ईरानी (67 प्रतिशत), बेटियां शानेल ईरानी और ज़ोइश ईरानी (11 प्रतिशत प्रत्येक) और बेटा जोहर ईरानी (11 फीसदी)।

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एइटॉल द्वारा आरओसी के साथ दायर किए गए दस्तावेज़ बताते हैं कि उग्रा मर्केंटाइल और उग्रया एग्रो ने ईटॉल की प्रारंभिक पूंजी को 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत प्रदान किया।

आरओसी के पास दर्ज नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार, आठल की शेष 25 प्रतिशत पूंजी तरोनिश हॉस्पिटैलिटी (20 प्रतिशत) और गीता वजानी (5 प्रतिशत) से आई थी। गीता के पति योगेश वजानी तरोनिश हॉस्पिटैलिटी के निदेशकों में से एक हैं।

उग्रया मर्केंटाइल और उग्रया एग्रो ने भी आठाल को क्रमश: 20 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का अल्पकालिक ऋण दिया।

यह पूछे जाने पर कि उनके रेस्तरां का पता आठॉल के व्यवसाय के प्रमुख स्थान के समान है, कैफे के मालिक डीन डी’गामा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया: “कृपया इसके बारे में मेरे वकील से बात करें।”

उनके वकील बेनी नाज़रेथ ने कहा: “मैं इस विशेष संपत्ति (सिली सोल्स कैफे) के मालिक के रूप में डी’गामा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। उनके पास वैध आबकारी लाइसेंस है और हमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और हमने इसका जवाब दिया है। बस इतना ही। मुझे क्लाइंट की ओर से इससे आगे किसी भी बात पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है।”

निवेश पर जुबिन ईरानी (उग्रया एग्रो फार्म्स और उगराया मर्केंटाइल में बहुसंख्यक शेयरधारक) से सवाल और सिली सोल्स गोवा कैफे और बार के साथ इसका मेल पता अनुत्तरित रहा।

पिछले रविवार को कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए, ज़ोइश के वकील कीरत सिंह नागरा ने कहा था कि “भोजनालय के प्रबंधन और मामलों में उनका कोई नियंत्रण या निरीक्षण नहीं है” – और उनकी बातचीत एक इंटर्नशिप तक “सीमित” थी।

सोमवार को, उसी पते और कंपनियों द्वारा समाधान के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें ज़ोइश शेयरधारक हैं, उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया: “सबसे पहले, यह मुद्दा विचाराधीन है। दूसरी बात, हम सीधे या परोक्ष रूप से रेस्तरां या मामले से संबंधित कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे।

जब द इंडियन एक्सप्रेस ने पालघर में एटऑल के पंजीकृत कार्यालय के पते का दौरा किया, तो यह योगेश के वजानी और को-चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का परिसर था, जो कि ईटऑल की अकाउंटिंग फर्म थी।

योगेश वजानी से जब एटॉल और सिली सोल्स गोवा कैफे और बार के बीच संबंधों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह “इस मामले पर सवालों का मनोरंजन नहीं करेंगे।”

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में, आठ ने बिक्री से राजस्व 22.73 लाख रुपये और 3.06 लाख रुपये का नुकसान दर्ज किया।

जबकि इसे 31 दिसंबर, 2020 को शामिल किया गया था, कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसने जनवरी से मार्च 2021 तक किराए में 2,72,500 रुपये का भुगतान किया और 3,35,500 रुपये की शराब की सूची थी।

(मुंबई में जयप्रकाश एस नायडू से इनपुट्स के साथ)