अघोषित अपतटीय संपत्तियों और निवेशों का पता लगाने का आरोप लगाते हुए, आयकर जांच विंग की मुंबई इकाई ने मार्च 2022 में रिलायंस (एडीए) समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ 2015 काला धन अधिनियम (बीएमए) के तहत एक अंतिम आदेश पारित किया।
काला धन अधिनियम आदेश 2019 में पहली बार कथित अघोषित अपतटीय संपत्तियों के वेब पर उद्योगपति को नोटिस जारी करने के बाद दायर किया गया था।
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आदेश में अपतटीय संस्थाओं और लिंक किए गए बैंक खातों में 800 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन का विवरण सूचीबद्ध है। सूत्रों ने कहा कि यह आंकड़ा मौजूदा रुपया-डॉलर विनिमय दर के आधार पर लगाया गया था।
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अनिल अंबानी को भेजे गए सवाल अनुत्तरित रह गए। फरवरी 2020 में, अंबानी ने यूके की एक अदालत में घोषणा की थी कि वह “दिवालिया” थे और उनकी कुल संपत्ति “शून्य” थी।
समझा जाता है कि बीएमए आदेश में दो अपतटीय पनाहगाहों, बहामास और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में अनिल अंबानी की संस्थाओं के लाभकारी स्वामित्व का विवरण दिया गया है।
बहामास में, उन्होंने 2006 में एक “अंतर्निहित” अपतटीय कंपनी, ड्रीमवर्क होल्डिंग्स इंक के साथ डायमंड ट्रस्ट की स्थापना की। सीबीडीटी द्वारा विदेशी कर और कर अनुसंधान (एफटीटीआर) डिवीजन के माध्यम से बहामा को भेजे गए अनुरोधों के बाद, एक लिंक का अस्तित्व स्विस बैंक खाता – यूबीएस बैंक की ज्यूरिख शाखा में – प्रकाश में आया।
बीवीआई में 2010 में अनिल अंबानी द्वारा निगमित एक अन्य अघोषित अपतटीय कंपनी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड है।
इस कंपनी का बैंक ऑफ साइप्रस के साथ एक लिंक्ड बैंक खाता पाया गया। यह इकाई द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा सूचीबद्ध हाल ही में प्रकाशित “पेंडोरा पेपर्स” जांच में अनिल अंबानी से जुड़ी 18 संस्थाओं में से एक थी, लेकिन जाहिर है, यह पहले से ही आईटी अधिकारियों के रडार पर थी।
इन विदेशी बैंक खातों में “पर्याप्त” लेनदेन के रूप में वर्णित किया जा रहा है, जिसमें अपतटीय संपत्तियों पर कोई शुल्क नहीं है।
अनिल अंबानी मामले में बीएमए 2015 की धारा 10(3) के तहत अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत एक आकलन अधिकारी सभी एकत्रित “खातों, दस्तावेजों या साक्ष्य” को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करता है।
यह समझा जाता है कि एडीए समूह के अध्यक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए उत्तरों को अंतिम मूल्यांकन आदेश में आईटी अधिकारियों द्वारा प्रतिबिंबित किया गया है।
इससे पहले, रिलायंस एडीए समूह के अध्यक्ष को द इंडियन एक्सप्रेस और अन्य मीडिया समूहों के साथ साझेदारी में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा एक से अधिक अपतटीय जांच में नामित किया गया था।
2015 में, “स्विस लीक्स” की जांच से पता चला कि अनिल अंबानी उन 1,100 भारतीयों में शामिल थे, जिनका एचएसबीसी की जिनेवा शाखा में खाता था। वर्ष 2006-07 के लिए एचएसबीसी खाते में उनका शेष: 26.6 मिलियन डॉलर।
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