बीवीआई में ब्रिटेन के मंत्री रूसी कुलीन वर्गों को मंजूरी देने पर तत्काल बातचीत के लिए

एक विदेश कार्यालय मंत्री ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) के लिए तत्काल चर्चा करने के लिए रवाना हुए हैं कि कैसे डर के बीच गुप्त द्वीपों में संग्रहीत नकदी के साथ रूसी कुलीन वर्गों के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू किया जा सकता है। ब्रिटेन के टैक्स हेवन अंतरराष्ट्रीय दबदबे से बचने की कोशिश करने वालों के लिए एक बचाव का रास्ता प्रदान कर सकते हैं।

अमांडा मिलिंग की यात्रा इस खबर का अनुसरण करती है कि कुलीन वर्गों के उत्तराधिकार ने बीवीआई में स्थित ट्रस्टों में अपनी संपत्ति को यूके के प्रतिबंधों की पहुंच से परे रखने के लिए छिपाया है। ब्रिटिश प्रतिबंध कानून विदेशी क्षेत्रों में लागू होते हैं, और प्रवर्तन अधिकारियों के पास लाभकारी स्वामित्व के रजिस्टरों तक पूरी पहुंच होनी चाहिए।

यह तब आता है जब गार्जियन ने देश के कुछ सर्वशक्तिमान कुलीन वर्गों और अधिकारियों की रूस के बाहर रखी संपत्ति पर नज़र रखने वाली कहानियों की एक श्रृंखला प्रकाशित की है।

मिलिंग की चार दिवसीय यात्रा भी द्वीप की सरकार में भ्रष्टाचार की ब्रिटेन सरकार द्वारा कमीशन की गई सार्वजनिक जांच की रिपोर्ट प्रकाशित होने के हफ्तों पहले हुई थी। एक सेवानिवृत्त अपील अदालत के न्यायाधीश सर गैरी हिकिनबॉटम की अध्यक्षता में जांच को अपने प्रधान मंत्री एंड्रयू फाही द्वारा द्वीप की सरकार के प्रबंधन के लिए आलोचनात्मक होने की उम्मीद है।

द्वीप के प्रधान मंत्री ने दावा किया है कि जांच ने अनुमानित व्यापक भ्रष्टाचार का पता नहीं लगाया है, लेकिन जांच के कुछ सबसे संवेदनशील पहलुओं को निजी तौर पर आयोजित किया गया था।

मिलिंग ने फाही और बीवीआई वित्तीय सेवा उद्योग के प्रतिनिधियों दोनों से मुलाकात की और समझाया कि उन्हें यूके सरकार द्वारा पारित नए प्रतिबंध कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है।

बीवीआई ने वादा किया है, जैसा कि ब्रिटिश कानून द्वारा आवश्यक है, यूके में स्वीकृत व्यक्तिगत कुलीन वर्गों पर यूके सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने के लिए, लेकिन पहले से ही कुलीन वर्गों द्वारा बड़ी रकम को बीवीआई में स्थानांतरित करने की खबरें आई हैं। भाग्य जम रहा है।

एक रूसी कुलीन, अलेक्सी मोर्दशोव के बारे में बताया गया था कि जिस दिन उन्हें यूके में मंजूरी दी गई थी, उस दिन उन्होंने बीवीआई में $ 1.3 बिलियन शेयर स्थानांतरित कर दिए थे। द गार्जियन, अन्य समाचार आउटलेट्स के साथ, ने पहचान की है कि आर्सेनल के शेयरधारक अलीशर उस्मानोव के £ 82m लंदन के घर और सरे हवेली को कुलीन वर्ग से जुड़े बीवीआई-आधारित ट्रस्टों में रखा गया था।

एफसीडीओ के एक प्रवक्ता ने कहा: “बीवीआई और अन्य विदेशी क्षेत्र पहले से ही यूके के कानून प्रवर्तन निकायों के साथ कंपनी के लाभकारी स्वामित्व पर गोपनीय जानकारी साझा करते हैं और सार्वजनिक रजिस्टर पेश करने के लिए सहमत हुए हैं। यूके के प्रतिबंध सभी विदेशी क्षेत्रों में लागू होते हैं और हम उनके कार्यान्वयन का समर्थन करना जारी रखेंगे।”

अपनी यात्रा के दौरान मिलिंग ने सरकार से लाभकारी स्वामित्व के एक केंद्रीय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रजिस्टर की तैयारी करने का आग्रह किया, जिसे प्रचारकों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने में एक प्रमुख हथियार के रूप में देखा जाता है।

ब्रिटेन के मंत्रियों ने जोर देकर कहा है कि 2023 के अंत तक एक सार्वजनिक रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन कुछ विदेशी क्षेत्र कमियां डालने की योजना बनाकर प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं ताकि लाभकारी मालिक अपनी पहचान गुप्त रखना जारी रख सकें।

2018 में यूके ने मतदान किया कि इन रजिस्टरों को 2020 तक स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन विदेश कार्यालय ने विदेशी क्षेत्रों को अतिरिक्त तीन साल देने के लिए कानून की पुनर्व्याख्या की। केमैन आइलैंड्स, एक और ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र, सड़क से और नीचे है क्योंकि इसने एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया है कि 2023 में रजिस्टर कैसे काम करेगा।

पेपर में कानून में एक प्रमुख संभावित बचाव का रास्ता पेश करने की योजना है जो किसी को भी अपना नाम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होने के लिए पूछने की अनुमति देगा “संबद्ध इकाई की गतिविधियों की प्रकृति के कारण, या उनकी विशेषताओं या व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ जुड़े होने पर वह इकाई, जो लाभकारी स्वामी या उनके साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान या धमकी के गंभीर जोखिम में डाल देगी”।

नाम न छापने की मांग करने वालों में से कुछ का कहना है कि वे अपनी निजता की रक्षा गलत कामों के कारण नहीं बल्कि आतंकवादियों, अपहरणकर्ताओं या पीछा करने वालों से होने वाले खतरों के जोखिम को कम करने के लिए करना चाहते हैं।

19 जनवरी को बीवीआई कैबिनेट ने 2023 तक सार्वजनिक रूप से सुलभ रजिस्टर स्थापित करने के लिए अपना पहला कदम उठाया।

फाही ने 11 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वह रजिस्टर के लागू होने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन फिर उन्होंने चेतावनी दी कि वह एक अलग रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए मामला बना रहे हैं।

बीवीआई प्रीमियर ने कहा: “इस तरह, जब हम सार्वजनिक रूप से सुलभ रजिस्टरों के विषय पर विकास की निगरानी करना जारी रखते हैं, क्योंकि वे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित होते हैं, और जब हम थोड़ा अलग रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए मामला बनाना जारी रखते हैं, तो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए , आवश्यकता पड़ने पर हमारी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए उचित कदम उठाएं।”

2018 में, पारदर्शिता अभियान समूह, ग्लोबल विटनेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में यूके के ओटी में रूसियों द्वारा £34bn का निवेश किया गया था। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स को साइप्रस के बाद रूस को छोड़कर पैसे के लिए दूसरे सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में पहचाना गया था। बीवीआई पिछले महीने कर पारदर्शिता की कमी के कारण यूरोपीय संघ की ग्रे सूची में था।