2,267 करोड़ रुपये के यूपी पीएफ ‘घोटाले’ मामले में कृषि, बिजली सचिवों ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्तमान केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल और केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार से मंजूरी मांगी है। राज्य में कथित 2,267 करोड़ रुपये के कर्मचारी भविष्य निधि ‘घोटाले’ की जांच।

एजेंसी द्वारा जांच की जाने वाली तीसरी आईएएस अधिकारी अपर्णा यू हैं, जो यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की वर्तमान अध्यक्ष हैं, जहां यह घोटाला कथित तौर पर मार्च 2017 और दिसंबर 2018 के बीच हुआ था।

अग्रवाल घोटाले की अवधि के दौरान अतिरिक्त सचिव और यूपीपीसीएल के अध्यक्ष थे और आलोक कुमार द्वारा सफल हुए, जो बदले में अपर्णा यू द्वारा सफल हुए।

मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, ‘इन अधिकारियों की जांच के लिए पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकार से कानून के तहत मंजूरी मांगी गई थी।’

सीबीआई ने मार्च 2020 में राज्य सरकार की सिफारिश पर मामले में मामला दर्ज किया था। यह मामला, जो बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की बचत के बारे में है, जो संकटग्रस्त दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) में निवेश किया जा रहा है, सबसे पहले यूपी पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था।

यूपी राज्य विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट के पूर्व सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता; और सुधांशु द्विवेदी, पूर्व निदेशक, वित्त, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL); आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए आरोपी के रूप में नामित किया गया था। दोनों को हजरतगंज पुलिस ने नवंबर 2019 में गिरफ्तार किया था।

डीएचएफएल तूफान की नजर में तब आया जब एक रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि कंपनी ने शेल कंपनियों के चक्रव्यूह के माध्यम से कथित तौर पर 97,000 करोड़ रुपये के कुल बैंक ऋणों में से 31,000 करोड़ रुपये का गबन किया।

यूपीपीसीएल के कर्मचारियों की भविष्य निधि अक्टूबर 2016 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा में निवेश की जा रही थी। गुप्ता और यूपीपीसीएल के पूर्व प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा के प्रस्ताव पर, अधिकारियों के अनुसार दिसंबर 2016 में पीएनबी हाउसिंग में धन का निवेश शुरू हुआ।

मार्च 2017 से दिसंबर 2018 तक, गुप्ता ने द्विवेदी से समर्थन प्राप्त करने के बाद, केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया – कि इस तरह के धन को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश नहीं किया जाएगा – और डीएचएफएल में 50 प्रतिशत से अधिक धन का निवेश किया, प्राथमिकी कहा गया।

इसने कहा कि निवेश डीएचएफएल की जमा योजनाओं में था, यह जानने के बावजूद कि यह एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और एक “असुरक्षित” कंपनी नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि डीएचएफएल में कुल 4,122.70 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था, जिसमें से 2,267.90 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं।

यूपी कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी अग्रवाल, 2013 से मई 2017 तक यूपीपीसीएल के अध्यक्ष थे। जांच में पाया गया है कि अग्रवाल कर्मचारियों के फंड को डीएचएफएल में निवेश करने के निर्णय का हिस्सा थे। डीएचएफएल को पहली बार 18 करोड़ रुपये का हस्तांतरण 17 मार्च 2018 को किया गया था, जब अग्रवाल यूपीपीसीएल के अध्यक्ष थे।

इस मामले में पहली प्राथमिकी 2 नवंबर 2019 को बिजली कर्मचारी ट्रस्ट के सचिव आईएम कौशल ने हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी. उसी दिन, राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र को एक सिफारिश भेजी थी।

मामला आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तहत दर्ज किया गया था।

चूंकि सीबीआई ने तब जांच नहीं की थी, इसलिए राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू ने ब्रोकरेज फर्मों के मालिक, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और डीएचएफएल के पूर्व कर्मचारियों सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया। ईओडब्ल्यू ने यूपीपीसीएल के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा को भी गिरफ्तार किया।

31 जनवरी, 2020 को, ईओडब्ल्यू ने प्रवीण कुमार, सुधांशु और एपी मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की – तीनों जेल में बंद हैं – उसी धारा के तहत जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी।