ईडी ने कोर्ट को बताया, Ireo ग्रुप ने होमबॉयर्स के 1,225 करोड़ रुपये टैक्स हैवन्स को दिए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के पंचकुला में एक विशेष अदालत को बताया कि Ireo समूह ने विदेशों में घर खरीदारों के पैसे के 1,225 करोड़ रुपये का गबन किया और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन का इस्तेमाल किया। कंपनी और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ललित गोयल।

“समूह द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह और मॉरीशस जैसे टैक्स हेवन में स्थित विभिन्न संस्थाओं से भारत में धन की रूटिंग शामिल है; खाते की किताबों में काल्पनिक खर्चों की रिकॉर्डिंग; चल रही परियोजना को बट्टे खाते में डालना; सहयोगी संस्थाओं को ब्याज मुक्त ऋण और अग्रिम; मुखौटा कंपनियों के माध्यम से धन की राउंड-ट्रिपिंग; और भारत के भीतर और बाहर संपत्ति का निर्माण, “एजेंसी की शिकायत में कहा गया है कि देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लंघन करते हुए धन को मोचन, खरीद, हस्तांतरण और शेयरों या विदेशी मुद्रा जमा के बाय-बैक के रूप में डायवर्ट किया गया था। नीति और अन्य कानून।

अदालत ने शुक्रवार को शिकायत का संज्ञान लिया, जो चार्जशीट के बराबर है।

आर्थिक खुफिया एजेंसी ने पिछले साल नई दिल्ली में गोयल को गिरफ्तार करने के बाद, भानुमती पेपर्स में द इंडियन एक्सप्रेस की जांच का उल्लेख किया था, जिसमें पता चला था कि गोयल ने निवेश, शेयरहोल्डिंग और रियल एस्टेट के रूप में अनुमानित $ 77 मिलियन का निवेश किया था। घर खरीदने वाले और निवेशक पैसे के लिए दर-दर भटक रहे थे। जब वे विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, गोयल को उनके खिलाफ खोले गए लुकआउट सर्कुलर के आधार पर 11 नवंबर, 2021 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था।

अपनी शिकायत में, एजेंसी ने आरोप लगाया कि गोयल एक विदेशी ट्रस्ट के “सेटलर और नामित लाभार्थी” हैं जो भारत के बाहर संपत्ति रखने वाली संस्थाओं का मालिक और नियंत्रण करता है। “हाल ही में पेंडोरा पेपर्स लीक ने चार संस्थाओं का नाम भी लिया है – ललित गोयल के ‘लाभकारी स्वामित्व वाले’ – जिनके पास विदेशों में $ 77.73 मिलियन (लगभग 575 करोड़ रुपये) से अधिक की संपत्ति है,” यह कहा।

केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि उसने हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली में हौज खास पुलिस द्वारा Ireo Private Ltd, Ireo Fiveriver Private Ltd, ललित गोयल और अन्य के खिलाफ दर्ज मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। कंपनी के खिलाफ 30 मामले दर्ज हैं।

एजेंसी ने यह भी कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के 1,050 घर खरीदारों और निवेशकों, जैसे कि इरियो फाइवरिवर, द कॉरिडोर, हरियाणा में इरियो सिटी, गुड़गांव हिल्स और पंजाब में इरियो वाटरफ्रंट टाउनशिप, को अभी तक फ्लैट या प्लॉट नहीं मिले हैं और उन्होंने इसके लिए भुगतान किया था। चार-पांच साल पहले। एजेंसी की शिकायत में कहा गया है, ‘जांच से पता चलता है कि आईरियो ग्रुप ऑफ कंपनीज फंड के डायवर्जन और हेराफेरी के कारण अपनी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाई।’

एजेंसी 2010 से कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के मामले की भी जांच कर रही है।

Ireo Group का प्रमुख Ireo Private Limited घाटे में चल रहा है – इसने 2018-19 में 500 करोड़ रुपये के नुकसान की सूचना दी।

पेंडोरा पेपर्स की जांच के खुलासे के अनुसार, गोयल, जिनकी बहन की शादी भाजपा नेता सुधांशु मित्तल से हुई है, ने अनुमानित $ 77 मिलियन की संपत्ति, निवेश और शेयरधारिता को एक अपतटीय ट्रस्ट संरचना में स्थानांतरित कर दिया था, जिसमें ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत चार संस्थाएं शामिल थीं। – समूह के मुश्किल में पड़ने से बहुत पहले। यह एक वैश्विक कॉर्पोरेट सेवा कंपनी ट्राइडेंट ट्रस्ट के आंतरिक दस्तावेजों में सामने आया था।

इन दस्तावेजों के अनुसार, गोयल ने अपने सिंगापुर निवास का पता प्रदान किया था और एक ट्रस्टी के रूप में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ट्रस्ट (ग्वेर्नसे) लिमिटेड के साथ, इंग्लिश चैनल में टैक्स हेवन, ग्वेर्नसे में ओक वेनेर ट्रस्ट की स्थापना की थी। गोयल ओक वेनेर ट्रस्ट के “सेटलर” हैं – जो ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। वह और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ट्रस्ट (ग्वेर्नसे) लिमिटेड – ओक वेनेर के ट्रस्टी होने के कारण – चार अपतटीय संस्थाओं के “लाभदायक मालिक” हैं, जिनमें से सभी को संपत्ति, शेयरहोल्डिंग और निवेश रखने के लिए, या होने के लिए अधिग्रहित किया गया था। एक “निवेश वाहन”।

गोयल की ओर से द इंडियन एक्सप्रेस की 12 अक्टूबर की रिपोर्ट के जवाब में शास्त्री, अधिवक्ता और सॉलिसिटर ने कहा कि वह भारतीय कर अधिकारियों के साथ दायर नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार एक अनिवासी भारतीय थे। “यह दोहराया जाता है कि श्री ललित गोयल द्वारा किए गए सभी निवेश वैध हैं और घर खरीदारों से कोई पैसा या तो निवेश नहीं किया गया है या ‘अवैध रूप से छीना’ गया है,” कानूनी फर्म ने कहा था।

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