मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बेग, कांग्रेस विधायक पर ईडी का छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री आर रोशन बेग और एक कांग्रेस विधायक के खिलाफ कथित 4,000 रुपये के आईएमए पोंजी घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तलाशी ली।

उन्होंने कहा कि बेग और उसके सहयोगियों के कई परिसरों पर एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी कर रही है।

बेंगलुरु के शिवाजीनगर में उनके दो परिसर और बेंगलुरु के चामराजपेट से कांग्रेस विधायक, बीजेड ज़मीर अहमद खान और उनसे जुड़ी एक ट्रैवल कंपनी की तलाशी ली जा रही है।

मुंबई में कुछ जगहों पर तलाशी भी ली गई।

कहा जाता है कि कांग्रेस विधायक का आईएमए समूह के तत्कालीन एमडी मंसूर खान के साथ कथित संपत्ति लेनदेन था। इस लेनदेन की घोषणा जमीर अहमद खान ने अपने चुनावी हलफनामे में की थी।

इस मामले में पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए गए बेग को कथित घोटाला सामने आने के बाद कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था।

बेग फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई 4000 करोड़ रुपये के आई-मौद्रिक सलाहकार (आईएमए) के कथित पोंजी घोटाला मामले में सीबीआई की प्राथमिकी और आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच से जुड़ी है।

सीबीआई ने अप्रैल में बेंगलुरू की विशेष सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दायर किया था और बेग, मंसूर खान, आईएमए समूह और बेग की कंपनी दानिश प्रकाशन और अन्य को नामजद किया था।

आरोप है कि पूर्व मंत्री को चुनावी खर्च के लिए आईएमए के फंड से कई करोड़ रुपये मिले।

“यह आगे आरोप लगाया गया था कि आरोपी उक्त धनराशि का उपयोग अपनी फर्म के कर्मचारियों के वेतन सहित दिन-प्रतिदिन के खर्च के लिए भी कर रहा था। यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए धन खर्च किया है।

कथित IMA घोटाला IMA समूह द्वारा इस्लामिक तरीकों से निवेश पर आकर्षक रिटर्न प्रदान करने के नाम पर एक लाख से अधिक भोले-भाले निवेशकों से एकत्र किए गए 4,000 करोड़ रुपये से अधिक से संबंधित है।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि धन को सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री बेग को दिया गया था, ताकि आईएमए समूह अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रख सके, सीबीआई अधिकारियों ने कहा था।

सीबीआई ने घोटाले के संबंध में चार मामले दर्ज किए थे और खान, कंपनी के निदेशकों, कई राजस्व और पुलिस अधिकारियों सहित 33 आरोपियों के खिलाफ कई आरोप पत्र दायर किए थे।

“यह आरोप लगाया गया था कि उक्त समूह ने अनधिकृत जमा राशि जुटाई थी और मूलधन और साथ ही वादा किए गए रिटर्न को चुकाने में विफल रहने पर जनता को धोखा दिया था।

“इन फंडों को कथित तौर पर संपत्ति प्राप्त करने, रिश्वत की राशि का भुगतान करने आदि के लिए डायवर्ट किया गया था। केपीआईडीएफई (वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के कर्नाटक संरक्षण) अधिनियम, 2004 के तहत चल और अचल सहित कई संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें संलग्न किया गया।” सीबीआई ने कहा था।

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