दिल्ली: 25 बैंकों से 4,000 करोड़ रुपये ठगने वाला कारोबारी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर 4,000 करोड़ रुपये के 25 से अधिक बैंकों को धोखा दिया था, अधिकारियों ने रविवार को कहा। आरोपी विनय शर्मा (42) एक पेट्रोल पंप, टेक स्टार्टअप, एल्युमीनियम स्क्रैप यूनिट चलाता है और हिमाचल प्रदेश में निजी बसों का प्रबंधन भी करता है। पुलिस ने कहा कि शर्मा धोखाधड़ी के पांच मामलों में शामिल है – दो मामले केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास हैं – और वर्षों से फरार है। अतिरिक्त सीपी (ईओडब्ल्यू) आरके शर्मा ने कहा कि दिल्ली में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 2016 में शर्मा और आरके शर्मा नाम के एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जो एल्युमीनियम स्क्रैप बिजनेस इंडियन टेक्नोमैक के दोनों निदेशक हैं। “उन्होंने 30 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त की, लेकिन कभी भी बकाया का भुगतान नहीं किया। बाद में पता चला कि लेटर ऑफ क्रेडिट शेल कंपनियों का था। निदेशक फरार थे, ”अतिरिक्त सीपी ने कहा। जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि आरोपी ने फर्जी बिलों और साख पत्रों का इस्तेमाल कर कई बैंकों को कथित तौर पर ठगा था। उन्होंने कथित तौर पर नकली चालान दिखाए और कर्ज लिया लेकिन पैसे कभी नहीं लौटाए। पुलिस ने कहा कि उनके व्यवसायों और उच्च आय वाले चालानों के कारण, बैंक उन्हें ऋण देने के लिए सहमत हुए। 2016 में, दोनों आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों और बिलों का उपयोग करके 15 बैंकों के एक संघ को 1,528 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने कहा कि एक अन्य मामले में, उन्होंने एक अन्य कंपनी के बिलों का उपयोग करके 555 करोड़ रुपये के नौ बैंकों को “धोखा” दिया। दोनों मामले सीबीआई के पास हैं। अतिरिक्त सीपी शर्मा ने कहा कि दोनों आरोपी 2,000 करोड़ रुपये की उत्पाद शुल्क धोखाधड़ी में भी शामिल हैं। इस मामले में सीआईडी ​​हिमाचल प्रदेश ने दो मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने कहा कि वे शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं और उसे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से गिरफ्तार किया है। “आरोपी ने ऋण प्राप्त करने के लिए दो कंपनियों के रिकॉर्ड और बिल का इस्तेमाल किया। हमने पाया कि ये दोनों कंपनियां मौजूद नहीं थीं। समय के साथ, शर्मा ने अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए परिवहन व्यवसाय के नकली चालान पेश किए, ”पुलिस ने कहा। जबकि विनय को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने कहा कि आरके शर्मा अभी भी फरार है। .