ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स की 65 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति को फ्रीज किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स की लगभग 65 करोड़ की बैंक संपत्ति को सील कर दिया।

ट्विटर पर एक बयान में, कानून प्रवर्तन एजेंसी ने कहा, “ईडी ने वज़ीरएक्स क्रिप्टो-मुद्रा एक्सचेंज के निदेशक की तलाशी ली और वर्चुअल की खरीद और हस्तांतरण के माध्यम से धोखाधड़ी के पैसे की लॉन्ड्रिंग में आरोपी इंस्टेंट लोन एपीपी कंपनियों की सहायता के लिए 64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति को फ्रीज कर दिया। क्रिप्टो संपत्ति। ”

ईडी ने वज़ीरएक्स क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंज के निदेशक की तलाशी ली और वर्चुअल क्रिप्टो संपत्तियों की खरीद और हस्तांतरण के माध्यम से धोखाधड़ी के पैसे की लॉन्ड्रिंग में आरोपी इंस्टेंट लोन एपीपी कंपनियों की सहायता के लिए 64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति को फ्रीज कर दिया।

– ईडी (@dir_ed) 5 अगस्त, 2022

ईडी द्वारा वज़ीरएक्स को फेमा अधिनियम के तहत नोटिस दिए जाने के कुछ दिनों बाद यह कार्रवाई हुई है।

ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत वज़ीरएक्स के खिलाफ क्रिप्टो-मुद्रा से संबंधित दो मामलों की जांच कर रहा है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस सप्ताह के शुरू में राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में कहा था।

लिखित जवाब में, चौधरी ने कहा था: “एक मामले में, अब तक की गई जांच से पता चला है कि भारत में ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक भारतीय क्रिप्टो-एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, वज़ीरक्स, केमैन आइलैंड आधारित एक्सचेंज की दीवार वाले बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहा था। बिनेंस। इसके अलावा यह पाया गया है कि इन दो एक्सचेंजों के बीच सभी क्रिप्टो लेनदेन ब्लॉकचेन पर दर्ज नहीं किए जा रहे थे और इस तरह रहस्य में बंद हो गए थे।”