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जीएसटी अधिकारियों ने 4,521 करोड़ रुपये के नकली चालान जारी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया

It said scrutiny of tally data has shown that there are 636 firms being operated by this syndicate and the mastermind of the syndicate has accepted that they have issued only invoices in these firms and not supplied any goods against them.

जांच के दौरान इन फर्मों के आईटीसी बहीखाते में उपलब्ध आईटीसी को उलट कर 4.52 करोड़ रुपये जीएसटी जमा किया गया है। इसके अलावा, अब तक इन फर्मों के विभिन्न बैंक खातों में पड़े लगभग 7 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया गया है।

जीएसटी अधिकारियों ने माल और सेवा कर के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभ प्राप्त करने के लिए एक सिंडिकेट संचालित करने और 4,521 करोड़ रुपये के नकली चालान जारी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को कहा गया।

इसने कहा कि टैली डेटा की जांच से पता चला है कि इस सिंडिकेट द्वारा संचालित 636 फर्में हैं और सिंडिकेट के मास्टरमाइंड ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इन फर्मों में केवल चालान जारी किए हैं और उनके खिलाफ किसी भी सामान की आपूर्ति नहीं की है।

बयान में कहा गया है, “उन्होंने लगभग 4,521 करोड़ रुपये के कर योग्य मूल्य वाले चालान जारी किए हैं, जिसमें लगभग 741 करोड़ रुपये का आईटीसी निहितार्थ है।”
जांच के दौरान इन फर्मों के आईटीसी बहीखाते में उपलब्ध आईटीसी को उलट कर 4.52 करोड़ रुपये जीएसटी जमा किया गया है। इसके अलावा, अब तक इन फर्मों के विभिन्न बैंक खातों में पड़े लगभग 7 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया गया है।

पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड को 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

इन फर्जी फर्मों के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) के अधिकारियों ने 6 जनवरी को दिल्ली में तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान पता चला कि मालिक विभिन्न ग्राहकों को उनके वित्तीय खातों को बनाए रखने के लिए अपने सर्वर पर ‘क्लाउड स्टोरेज’ की सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है।

एक संदिग्ध सर्वर की जांच करने पर टैली डेटा में कुछ फर्मों का विवरण मिला। प्रोपराइटर द्वारा यह बताया गया कि यह टैली डेटा कोलकाता स्थित एक सिंडिकेट द्वारा बनाए रखा जा रहा है, जिसके बाद 10 जनवरी को कोलकाता में विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान, मोबाइल फोन, विभिन्न चेक बुक, विभिन्न फर्मों के टिकट और सिम कार्ड सहित भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए।

बयान में कहा गया है, “इन व्यक्तियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दस्तावेजों, मोबाइल और ई-मेल के विश्लेषण पर, यह पाया गया है कि ये व्यक्ति दिल्ली में परिसर में पाए गए सर्वर पर दूरस्थ रूप से डेटा रख रहे हैं।”

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