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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप को ईडी का नोटिस, इसे राजनीतिक डायन हंट बताया

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप को ईडी का नोटिस, इसे राजनीतिक डायन हंट बताया

शेल कंपनियों से चंदा मांगने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है।

AAP प्रवक्ता राघव चड्ढा ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी को “मोदी सरकार की पसंदीदा एजेंसी- प्रवर्तन निदेशालय” द्वारा नोटिस मिला है।

नोटिस के कटु संदर्भ में, चड्ढा ने इसे केंद्रीय जांच एजेंसी का एक “प्रेम पत्र” करार दिया, जिसमें कहा गया था कि वह 13 सितंबर की दोपहर को एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करेंगे, ताकि “एक परेशान भाजपा द्वारा आप के राजनीतिक जादू टोना का पर्दाफाश किया जा सके”। .

“सबसे पहले, AAP को मोदी सरकार की पसंदीदा एजेंसी – प्रवर्तन निदेशालय से एक प्रेम पत्र मिला। मैं आज दोपहर 1.30 बजे दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करूंगा ताकि एक परेशान भाजपा द्वारा आप की राजनीतिक चाल का पर्दाफाश किया जा सके।

पहली बार में, आप को मोदी सरकार की पसंदीदा एजेंसी – से एक प्रेम पत्र मिला।

मैं आज, दिल्ली में आप मुख्यालय में 130 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करूंगा – एक परेशान भाजपा द्वारा आप के राजनीतिक डायन शिकार का पर्दाफाश करने के लिए।

– राघव चड्ढा (@raghav_chadha) 13 सितंबर, 2021 आम आदमी पार्टी को मुखौटा कंपनियों से मिले 2 करोड़ रुपये, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

मामला अप्रैल 2014 का है जब आम आदमी पार्टी को 4 फर्जी कंपनियों के जरिए चंदा मिला था. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने शिकायत दर्ज कराई कि चार कंपनियों ने कथित तौर पर 5 अप्रैल 2014 को आप को 50-50 लाख रुपये का दान दिया था।

आरओसी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि चार कंपनियां- गोल्डमाइन बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड, स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्रा। लिमिटेड, सन विजन एजेंसियां ​​प्रा। Ltd. और Infolance Software Solutions Ltd – नकली थे और उन पतों पर स्थित नहीं थे जो इसके रिकॉर्ड में थे। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को शेयर प्रीमियम राशि के रूप में भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था, लेकिन धन के स्रोतों का खुलासा नहीं किया गया था, पुलिस ने कहा।

आरओसी ने कंपनियों के सभी निदेशकों को नोटिस जारी किया था, लेकिन उनमें से एक दीपक अग्रवाल को छोड़कर, स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक को छोड़कर कोई भी नहीं। लिमिटेड, एजेंसी के समक्ष पेश हुए। हालांकि, उन्होंने दावा किया था कि हस्ताक्षर और फोटोग्राफ, जिसके आधार पर उनके नाम पर डीआईएन जारी किया गया था, उनके नहीं थे।

इसके आधार पर 21 नवंबर 2015 को शिकायत दर्ज की गई थी। बाद में 2017 में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले का संज्ञान लिया और आप को चंदा देने वाली मुखौटा कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि आरओसी रिकॉर्ड के साथ उपलब्ध पते पर कंपनियां मौजूद नहीं थीं। पुलिस ने कहा था कि इन कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, प्रवेश अभियान और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया गया था। इस मामले में पिछले साल अगस्त में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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