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स्विस बैंक विवरण का तीसरा सेट इस महीने भारत को मिलेगा; पहली बार शामिल अचल संपत्ति संपत्तियों की जानकारी

भारत को इस महीने स्विट्जरलैंड के साथ सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के समझौते के तहत अपने नागरिकों के स्विस बैंक खाते के विवरण का तीसरा सेट मिलेगा और इसमें पहली बार भारतीयों के स्वामित्व वाली अचल संपत्ति के बारे में डेटा शामिल होगा, अधिकारियों ने रविवार को कहा।

विदेशों में कथित रूप से जमा काले धन के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित करते हुए, भारत को इस महीने स्विट्जरलैंड में भारतीयों के स्वामित्व वाले फ्लैट, अपार्टमेंट और कॉन्डोमिनियम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, साथ ही ऐसी संपत्तियों से होने वाली कमाई पर भी कर देनदारियों को देखने में मदद मिलेगी। उन संपत्तियों से जुड़ा है।

यह कदम स्विट्ज़रलैंड के साथ-साथ यूरोपीय अल्पाइन राष्ट्र की ओर से महत्व रखता है, स्विस बैंकिंग प्रणाली के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणा को काले धन के लिए एक कथित सुरक्षित आश्रय के रूप में एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

जबकि यह तीसरी बार होगा जब भारत को स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए बैंक खातों और अन्य वित्तीय संपत्तियों के बारे में विवरण मिलेगा, यह पहली बार होगा जब भारत के साथ साझा की जा रही जानकारी में अचल संपत्ति की संपत्ति के बारे में जानकारी शामिल होगी।

जबकि स्विस सरकार अचल संपत्ति की संपत्ति का विवरण साझा करने के लिए सहमत हो गई है, गैर-लाभकारी संगठनों और ऐसी अन्य नींव में योगदान के बारे में जानकारी, साथ ही डिजिटल मुद्राओं में निवेश का विवरण अभी भी सूचना ढांचे के स्वचालित आदान-प्रदान से बाहर है, अधिकारी कहा।

विशेषज्ञों और स्विट्जरलैंड में निवेश आकर्षित करने के कारोबार में लगे लोगों ने कहा कि इस कदम से स्विस संपत्तियों में सभी फंडों के अवैध होने के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने में मदद मिलेगी और रियल एस्टेट संपत्तियों सहित स्विट्जरलैंड को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में काफी मदद मिलेगी।

स्विट्जरलैंड फॉर यू एसए के संस्थापक और सीईओ हिमांशु, आईडीडीआई इन्वेस्टमेंट्स की मूल फर्म, जो स्टार्टअप और रियल एस्टेट सहित भारत और अन्य देशों से स्विट्जरलैंड में निवेश आकर्षित करने के व्यवसाय में लगी हुई है, ने कहा कि पारदर्शिता के अपने गुण हैं और प्रस्ताव भारत सहित अन्य देशों के साथ विदेशी ग्राहकों की संपत्ति के स्वामित्व के बारे में जानकारी साझा करने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार का स्वागत है।

“हमें स्विस अधिकारियों के लिए ऐसी जानकारी छिपाने का कोई वैध कारण नहीं मिला। आखिरकार, संपत्ति का स्वामित्व कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छुपाकर रखा जा सकता है, ”भारतीय मूल के उद्यमी ने कहा, जो केवल अपने पहले नाम से जाता है और कई वर्षों से जिनेवा में बसा हुआ है।

“एईओआई के तहत अन्य देशों के साथ इस तरह की जानकारी साझा करने से अधिक पारदर्शिता आएगी और गलत तरीके से अर्जित धन से स्विस संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा। यह कदम स्विट्जरलैंड को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने में काफी मददगार साबित होगा।

भारत को सितंबर 2019 में AEOI (सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान) के तहत स्विट्जरलैंड से विवरण का पहला सेट प्राप्त हुआ था। उस वर्ष ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाले 75 देशों में यह शामिल था।

सितंबर 2020 में, भारत को 85 अन्य प्राप्तकर्ता देशों के साथ अपने नागरिकों और संस्थाओं के स्विस बैंक खाते के विवरण का दूसरा सेट प्राप्त हुआ, जिनके साथ स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने पिछले साल एईओआई पर वैश्विक मानकों के ढांचे के भीतर वित्तीय खातों पर जानकारी का आदान-प्रदान किया। .

इस वर्ष से, स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद, देश की शीर्ष शासी निकाय, ने कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान पर ग्लोबल फोरम की एक महत्वपूर्ण सिफारिश को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत स्विस अधिकारी विदेशियों द्वारा किए गए निवेश के बारे में विवरण भी साझा करेंगे। स्विस अचल संपत्ति क्षेत्र।

हालाँकि, ग्लोबल फोरम की कुछ अन्य सिफारिशें, जिसमें डिजिटल मुद्रा खातों पर जानकारी साझा करने और नींव और गैर-लाभकारी संगठनों को किए गए योगदान शामिल हैं, अभी तक स्वीकार नहीं किए गए हैं और इसलिए स्विट्जरलैंड द्वारा उन विवरणों को भारत या किसी अन्य देश के साथ साझा नहीं किया जाएगा। अभी के लिए।

स्विट्जरलैंड को डिजिटल मुद्रा खातों और गैर-लाभकारी संस्थाओं में किए गए योगदान के बारे में जानकारी साझा करना शुरू करने के लिए मनाने के लिए विश्व स्तर पर व्यस्त लॉबिंग चल रही है।

पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक में, स्विट्जरलैंड ने विभिन्न न्यायालयों के साथ लगभग 30 लाख वित्तीय खातों का विवरण साझा किया है, जबकि इस वर्ष गिनती अधिक होने की उम्मीद है।

पिछले दो वर्षों से, भारत उन प्रमुख देशों में से एक रहा है, जिनके साथ स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों और विभिन्न अन्य वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों के वित्तीय खातों के बारे में विवरण साझा किया है, जबकि रियल एस्टेट संपत्तियों के विवरण के संबंध में इस वर्ष भी उच्च आंकड़े आने की उम्मीद है। .

इस घटनाक्रम से वाकिफ अधिकारियों ने कहा कि इस साल स्विट्जरलैंड द्वारा सूचनाओं के आदान-प्रदान में शामिल लोगों की कुल सूची में निवासी और अनिवासी भारतीयों के साथ-साथ भारतीय कंपनियों की भी बड़ी संख्या होगी।

इसके अलावा, स्विस अधिकारियों ने इस साल अब तक 100 से अधिक भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में जानकारी साझा की है, जिसमें कर चोरी सहित वित्तीय गलत कामों की जांच से जुड़े मामलों में प्रशासनिक सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, अधिकारियों ने कहा। यह गिनती पिछले कुछ वर्षों में समान रही है।

ये मामले ज्यादातर पुराने खातों से संबंधित हैं जो 2018 से पहले बंद हो गए थे, जिसके लिए स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के एक पुराने ढांचे के तहत विवरण साझा किया है क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उन खाताधारकों द्वारा कर-संबंधी गलत कामों का प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान किया था। AEOI केवल उन खातों पर लागू होता है जो सक्रिय हैं या 2018 के दौरान बंद कर दिए गए थे।

इनमें से कुछ मामले पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और केमैन आइलैंड्स जैसे विभिन्न विदेशी अधिकार क्षेत्र में भारतीयों द्वारा स्थापित संस्थाओं से संबंधित हैं, जबकि व्यक्तियों में ज्यादातर व्यवसायी और कुछ राजनेता और तत्कालीन राजघरानों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।

हालांकि, अधिकारियों ने विनिमय ढांचे को नियंत्रित करने वाले सख्त गोपनीयता खंड का हवाला देते हुए, भारतीयों द्वारा रखे गए खातों की सही संख्या या संपत्तियों की मात्रा के बारे में विवरण साझा करने से इनकार कर दिया, जिसके लिए भारत के साथ जानकारी साझा की गई है।

स्विस अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी में पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी, जैसे नाम, पता, निवास का देश और कर पहचान संख्या, साथ ही रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान, खाता शेष और पूंजीगत आय से संबंधित जानकारी शामिल है।

आदान-प्रदान की गई जानकारी कर अधिकारियों को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि करदाताओं ने अपने कर रिटर्न में अपने वित्तीय खातों को सही ढंग से घोषित किया है या नहीं।

2020 में AEOI के तहत कवर किए गए 86 देशों में 11 नए अधिकार क्षेत्र शामिल हैं – एंगुइला, अरूबा, बहामास, बहरीन, ग्रेनाडा, इज़राइल, कुवैत, मार्शल आइलैंड्स, नाउरू, पनामा और संयुक्त अरब अमीरात – 75 देशों की सूची के अलावा, जिसकी जानकारी 2019 में साझा की गई थी।

स्विट्जरलैंड का पहला ऐसा आदान-प्रदान सितंबर 2018 के अंत में हुआ और इसमें 36 देश शामिल थे, लेकिन भारत उस समय सूची में नहीं था।

बैंकों, ट्रस्टों और बीमा कंपनियों के साथ-साथ कॉन्डोमिनियम और अपार्टमेंट मालिकों के संघों सहित लगभग 10,000 संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विदेशी ग्राहकों के बारे में स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स अथॉरिटी के साथ साझा करें ताकि विदेशी अधिकार क्षेत्र के साथ साझा किया जा सके।

स्विटजरलैंड ने कर मामलों में सूचनाओं के अंतरराष्ट्रीय स्वत: आदान-प्रदान के लिए वैश्विक मानक अपनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। स्विट्जरलैंड में AEOI के कार्यान्वयन का कानूनी आधार 1 जनवरी, 2017 को लागू हुआ।

हालाँकि, AEOI केवल उन खातों पर लागू होता है जो आधिकारिक तौर पर भारतीयों के नाम पर होते हैं और उनमें व्यवसाय और अन्य वास्तविक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले खाते शामिल हो सकते हैं।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) का वैश्विक मंच एईओआई कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत द्वारा प्राप्त एईओआई डेटा उन लोगों के खिलाफ एक मजबूत अभियोजन मामला स्थापित करने के लिए काफी उपयोगी रहा है, जिनके पास कोई भी बेहिसाब संपत्ति है, क्योंकि यह जमा और हस्तांतरण के साथ-साथ सभी आय का पूरा विवरण प्रदान करता है, जिसमें प्रतिभूतियों में निवेश और निवेश शामिल है। अन्य परिसंपत्तियां।

नाम न छापने की शर्त पर, कई अधिकारियों ने कहा कि विवरण ज्यादातर व्यवसायियों से संबंधित हैं, जिनमें अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं, जो अब कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक ​​​​कि कुछ अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में भी बस गए हैं।

विवरण के पहले सेट को साझा करने से पहले अगस्त 2019 में एक स्विस प्रतिनिधिमंडल भारत में था और दोनों पक्षों ने विशिष्ट मामलों में भारत द्वारा किए गए कर सूचना-साझाकरण अनुरोधों के निष्पादन में तेजी लाने के संभावित कदमों पर भी चर्चा की।

यह आशंका है कि काले धन पर वैश्विक कार्रवाई के बाद कई भारतीयों ने अपने खाते बंद कर दिए होंगे, जिसके कारण स्विट्जरलैंड पर अंतरराष्ट्रीय दबाव में अपने बैंकिंग क्षेत्र को जांच के लिए खोलने के लिए दबाव डाला गया था ताकि स्विस बैंकों की अघोषित निधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह होने की धारणा को दूर किया जा सके।

डेटा संरक्षण और गोपनीयता पर भारत में आवश्यक कानूनी ढांचे की समीक्षा सहित एक लंबी प्रक्रिया के बाद स्विट्जरलैंड भारत के साथ AEOI के लिए सहमत हुआ।

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